Defensa penal técnica en investigaciones por evasión, balances, lavado y atribución funcional.
LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN PENAL CUANDO LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE, LAS ESTRUCTURAS FISCALES O LOS MOVIMIENTOS PATRIMONIALES SON ANALIZADOS DENTRO DE UNA CAUSA JUDICIAL.
EN ESTOS ESCENARIOS SE EXAMINA EL ROL PROFESIONAL EN LA CONFECCIÓN Y FIRMA DE BALANCES, CERTIFICACIONES CONTABLES, DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA, ORGANIZACIÓN SOCIETARIA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES. UNA INVESTIGACIÓN PENAL PUEDE COMPROMETER LA SITUACIÓN PROCESAL DEL PROFESIONAL, SU MATRÍCULA, SU REPUTACIÓN Y SU EXPOSICIÓN PATRIMONIAL, Y TAMBIÉN IMPACTAR EN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y EN LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES O DIRECTIVOS.
POR ESO RESULTA CLAVE ANALIZAR DESDE EL INICIO LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA PARA DELIMITAR CON PRECISIÓN EL ALCANCE REAL DE LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA.
SI RECIBISTE UNA INTIMACIÓN DE AFIP O UNA DENUNCIA PENAL
CUANDO UN CONTADOR O UNA EMPRESA TOMA CONOCIMIENTO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL VINCULADA CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE, ESTRUCTURAS FISCALES O MOVIMIENTOS PATRIMONIALES, RESULTA IMPORTANTE EVALUAR LA SITUACIÓN ANTES DE REALIZAR PRESENTACIONES O BRINDAR EXPLICACIONES DENTRO DEL PROCESO.
UNA REVISIÓN TEMPRANA PERMITE:
ACTUAR CON CRITERIO TÉCNICO DESDE EL COMIENZO PUEDE SER DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL ECONÓMICA.
REVISAMOS LA DENUNCIA, EL ROL PROFESIONAL O EMPRESARIAL ATRIBUIDO Y LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE INVOLUCRADA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO PENAL Y EL EJE TÉCNICO DE LA CAUSA.
DEFINIMOS QUÉ DOCUMENTACIÓN PRESERVAR, CÓMO RECONSTRUIR LA TRAZABILIDAD DEL TRABAJO PROFESIONAL O DE LA OPERATORIA EMPRESARIAL Y DE QUÉ MANERA ESTRUCTURAR LA DEFENSA.
ACTUAMOS EN PRESENTACIONES, AUDIENCIAS Y ANÁLISIS DE PRUEBA DOCUMENTAL O PERICIAL PARA SOSTENER UNA DEFENSA PENAL TÉCNICAMENTE FUNDADA.
LA ESTRATEGIA SE ORIENTA A PROTEGER LA MATRÍCULA PROFESIONAL, LA REPUTACIÓN Y LA POSICIÓN PATRIMONIAL DEL PROFESIONAL O DE LA EMPRESA MIENTRAS AVANZA LA INVESTIGACIÓN PENAL.
LA DEFENSA NO PUEDE LIMITARSE A NEGAR LA IMPUTACIÓN. ES NECESARIO RECONSTRUIR EL TRABAJO PROFESIONAL, ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE EN SU CONTEXTO Y ANTICIPAR CÓMO SERÁ INTERPRETADA DENTRO DE LA CAUSA.
INVESTIGACIONES PENALES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD CONTABLE, FISCAL Y SOCIETARIA.
INTERVENCIÓN PENAL TÉCNICA EN CAUSAS DONDE SE ANALIZA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL CONTADOR O LA RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA EMPRESA EN RELACIÓN CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE, ESTRUCTURAS FISCALES, OPERACIONES PATRIMONIALES O FUNCIONAMIENTO SOCIETARIO BAJO REVISIÓN JUDICIAL.
DEFENSA PENAL EN CAUSAS DONDE SE INVESTIGA LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL EN MANIOBRAS DE EVASIÓN FISCAL, OMISIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O ESTRUCTURACIÓN IRREGULAR DE CARGAS IMPOSITIVAS.
CONSULTAR POR WHATSAPPINTERVENCIÓN JURÍDICA CUANDO UNA INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN O PROCEDIMIENTO DE AFIP DERIVA EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL VINCULADA CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE O TRIBUTARIA.
CONSULTAR POR WHATSAPPCAUSAS DONDE SE CUESTIONA LA CONFECCIÓN, FIRMA O VALIDACIÓN DE BALANCES, ESTADOS CONTABLES O CERTIFICACIONES PROFESIONALES DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL.
CONSULTAR POR WHATSAPPINVESTIGACIONES PENALES DONDE SE ANALIZA LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL EN MOVIMIENTOS PATRIMONIALES, OPERACIONES FINANCIERAS O ESTRUCTURAS SOCIETARIAS BAJO SOSPECHA DE LAVADO DE ACTIVOS.
CONSULTAR POR WHATSAPPCAUSAS DONDE SE CUESTIONA LA AUTENTICIDAD DE COMPROBANTES, LA TRAZABILIDAD DOCUMENTAL Y LA CONSISTENCIA TÉCNICA DEL RESPALDO CONTABLE DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL.
CONSULTAR POR WHATSAPPDEFENSA EN INVESTIGACIONES DONDE SE ANALIZA LA RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, ADMINISTRADORES O PROFESIONALES INTERVINIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA O SOCIEDAD.
CONSULTAR POR WHATSAPPPodés escribirnos por WhatsApp, enviar tu consulta por email o coordinar una reunión en Lex Tower, CABA.
