Defensa penal técnica en investigaciones por evasión, balances, lavado y atribución funcional.
LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN PENAL CUANDO LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE, LAS ESTRUCTURAS FISCALES O LOS MOVIMIENTOS PATRIMONIALES SON ANALIZADOS DENTRO DE UNA CAUSA JUDICIAL.
EN ESTOS ESCENARIOS SE EXAMINA EL ROL PROFESIONAL EN LA CONFECCIÓN Y FIRMA DE BALANCES, CERTIFICACIONES CONTABLES, DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA, ORGANIZACIÓN SOCIETARIA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES. UNA INVESTIGACIÓN PENAL PUEDE COMPROMETER LA SITUACIÓN PROCESAL DEL PROFESIONAL, SU MATRÍCULA, SU REPUTACIÓN Y SU EXPOSICIÓN PATRIMONIAL, Y TAMBIÉN IMPACTAR EN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y EN LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES O DIRECTIVOS.
POR ESO RESULTA CLAVE ANALIZAR DESDE EL INICIO LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA PARA DELIMITAR CON PRECISIÓN EL ALCANCE REAL DE LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA.
SI RECIBISTE UNA INTIMACIÓN DE AFIP O UNA DENUNCIA PENAL
CUANDO UN CONTADOR O UNA EMPRESA TOMA CONOCIMIENTO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL VINCULADA CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE, ESTRUCTURAS FISCALES O MOVIMIENTOS PATRIMONIALES, RESULTA IMPORTANTE EVALUAR LA SITUACIÓN ANTES DE REALIZAR PRESENTACIONES O BRINDAR EXPLICACIONES DENTRO DEL PROCESO.
UNA REVISIÓN TEMPRANA PERMITE:
ACTUAR CON CRITERIO TÉCNICO DESDE EL COMIENZO PUEDE SER DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL ECONÓMICA.
REVISAMOS LA DENUNCIA, EL ROL PROFESIONAL O EMPRESARIAL ATRIBUIDO Y LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE INVOLUCRADA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO PENAL Y EL EJE TÉCNICO DE LA CAUSA.
DEFINIMOS QUÉ DOCUMENTACIÓN PRESERVAR, CÓMO RECONSTRUIR LA TRAZABILIDAD DEL TRABAJO PROFESIONAL O DE LA OPERATORIA EMPRESARIAL Y DE QUÉ MANERA ESTRUCTURAR LA DEFENSA.
ACTUAMOS EN PRESENTACIONES, AUDIENCIAS Y ANÁLISIS DE PRUEBA DOCUMENTAL O PERICIAL PARA SOSTENER UNA DEFENSA PENAL TÉCNICAMENTE FUNDADA.
LA ESTRATEGIA SE ORIENTA A PROTEGER LA MATRÍCULA PROFESIONAL, LA REPUTACIÓN Y LA POSICIÓN PATRIMONIAL DEL PROFESIONAL O DE LA EMPRESA MIENTRAS AVANZA LA INVESTIGACIÓN PENAL.
LA DEFENSA NO PUEDE LIMITARSE A NEGAR LA IMPUTACIÓN. ES NECESARIO RECONSTRUIR EL TRABAJO PROFESIONAL, ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE EN SU CONTEXTO Y ANTICIPAR CÓMO SERÁ INTERPRETADA DENTRO DE LA CAUSA.
INVESTIGACIONES PENALES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD CONTABLE, FISCAL Y SOCIETARIA.
INTERVENCIÓN PENAL TÉCNICA EN CAUSAS DONDE SE ANALIZA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL CONTADOR O LA RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA EMPRESA EN RELACIÓN CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE, ESTRUCTURAS FISCALES, OPERACIONES PATRIMONIALES O FUNCIONAMIENTO SOCIETARIO BAJO REVISIÓN JUDICIAL.
DEFENSA PENAL EN CAUSAS DONDE SE INVESTIGA LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL EN MANIOBRAS DE EVASIÓN FISCAL, OMISIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O ESTRUCTURACIÓN IRREGULAR DE CARGAS IMPOSITIVAS.
CONSULTAR POR WHATSAPPINTERVENCIÓN JURÍDICA CUANDO UNA INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN O PROCEDIMIENTO DE AFIP DERIVA EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL VINCULADA CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE O TRIBUTARIA.
CONSULTAR POR WHATSAPPCAUSAS DONDE SE CUESTIONA LA CONFECCIÓN, FIRMA O VALIDACIÓN DE BALANCES, ESTADOS CONTABLES O CERTIFICACIONES PROFESIONALES DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL.
CONSULTAR POR WHATSAPPINVESTIGACIONES PENALES DONDE SE ANALIZA LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL EN MOVIMIENTOS PATRIMONIALES, OPERACIONES FINANCIERAS O ESTRUCTURAS SOCIETARIAS BAJO SOSPECHA DE LAVADO DE ACTIVOS.
CONSULTAR POR WHATSAPPCAUSAS DONDE SE CUESTIONA LA AUTENTICIDAD DE COMPROBANTES, LA TRAZABILIDAD DOCUMENTAL Y LA CONSISTENCIA TÉCNICA DEL RESPALDO CONTABLE DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL.
CONSULTAR POR WHATSAPPDEFENSA EN INVESTIGACIONES DONDE SE ANALIZA LA RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, ADMINISTRADORES O PROFESIONALES INTERVINIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA O SOCIEDAD.
CONSULTAR POR WHATSAPPNecessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem sint consectetur velit
Proin iaculis purus consequat sem cure digni ssim donec porttitora entum suscipit rhoncus. Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen aliquam, risus at semper.
Export tempor illum tamen malis malis eram quae irure esse labore quem cillum quid malis quorum velit fore eram velit sunt aliqua noster fugiat irure amet legam anim culpa.
Enim nisi quem export duis labore cillum quae magna enim sint quorum nulla quem veniam duis minim tempor labore quem eram duis noster aute amet eram fore quis sint minim.
Fugiat enim eram quae cillum dolore dolor amet nulla culpa multos export minim fugiat dolor enim duis veniam ipsum anim magna sunt elit fore quem dolore labore illum veniam.
Quis quorum aliqua sint quem legam fore sunt eram irure aliqua veniam tempor noster veniam sunt culpa nulla illum cillum fugiat legam esse veniam culpa fore nisi cillum quid.
Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem sint consectetur velit
Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem sint consectetur velit
Respuestas generales en Derecho Laboral y Civil. Cada situación requiere análisis puntual.
Es fundamental revisar telegramas, recibos y antigüedad antes de firmar cualquier acuerdo. Un análisis previo permite verificar si la liquidación es correcta o si existen diferencias a reclamar.
No todos los casos generan el mismo tipo de reclamo. Se analizan antecedentes médicos, actuación de la ART y documentación del hecho para determinar si corresponde una indemnización y en qué términos.
Generalmente sí. Es necesario analizar plazos, pruebas y situación laboral actual para definir la estrategia adecuada y resguardar tus derechos.
Siempre que haya obligaciones relevantes entre partes. Un contrato bien redactado previene conflictos y protege mejor tus derechos.
En principio, quien sufre un daño por responsabilidad de otro puede reclamar una indemnización. En cada caso en particular se analizan circunstancias del hecho, daños y posibilidades de cobro para definir la estrategia adecuada.
En muchos casos sí, mediante acuerdos claros sobre bienes y aspectos familiares. Cada proceso necesita asesoramiento personalizado para evitar errores.
Podés escribirnos por WhatsApp, enviar tu consulta por email o coordinar una reunión en Lex Tower, CABA.
